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Noticias etiquetadas con: "seprelad"

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21 Jun 2016 11:23 Nacionales

Droga y lavado mueven USD 6.000 millones al año

Un estudio realizado a nivel local señala que la economía informal mueve USD 12.000 millones al año, la mitad corresponde a la comercialización de drogas y lavado de dinero.

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19 Abr 2016 10:34 Nacionales

Cartes veta “blindaje a narcos”

El Presidente de la República Horacio Cartes vetó parcialmente la nueva ley de bancos. El mandatario le bajó el pulgar al artículo que exige una orden judicial para ver cuentas de investigados.

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16 Ene 2015 06:30 Nacionales

Crece monitoreo del lavado

En los últimos días se ha hablado mucho de lavado de dinero, en varios sectores de la economía local. La base de análisis de la Seprelad se está ampliando y aumentan las operaciones sospechosas.

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15 Ene 2015 06:28 Nacionales

¿Lavado en playas de vehículos?

La Seprelad se apresta a exigir que las playas de vehículos usados tengan que informar acerca de sus actividades. La comercialización de rodados ha llamado la atención de la institución de prevenir el lavado de dinero.

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25 Oct 2014 16:15 Nacionales

¿Dónde se lava dinero?

El “dinero sucio” generado en actividades ilegales como el narcotráfico debe blanquearse de alguna manera. Los datos de la Seprelad mencionan rubros legales a donde se destinan los fondos.

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08 Ago 2014 18:12 Nacionales

¿En playas de autos se lava dinero?

Esto es lo que se preguntan en la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). En breve, incluirán a las playas de autos al sistema de declaración obligatoria ante la institución.

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02 Oct 2013 12:49 Otras Noticias

Lanzan desde avioneta una bolsa de Prosegur con 1 millón de dólares

Ocurrió en Bolivia. La Seprelad ya solicitó un informe al vecino país sobre el origen del dinero que, de acuerdo a las autoridades bolivianas, provienen de un banco paraguayo.

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11 Jun 2013 14:35 Nacionales

FMI: Paraguay debe "fortalecer" combate al lavado de dinero

El jefe del grupo de Integridad Financiera del FMI, Joseph Myers, dijo hoy que Paraguay debe "fortalecer el sistema nacional antilavado" de dinero en los próximo años.

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15 Abr 2013 12:31 Nacionales

Más de mil casos de lavado de dinero duermen en la Fiscalía

Desde la apertura de la Seprelad, en 2003, se reportaron unas 8.000 denuncias de lavado de dinero, los cuales más de mil casos fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.

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