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Noticias etiquetadas con: "seprelad"

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28 Ago 2018 13:15 Nacionales

Informe de Seprelad no debe ir en carpeta fiscal, dice abogada de OGD

La abogada del legislador de Óscar González Daher, manifestó que los informes de la Seprelad no deben estar incluidos dentro de la carpeta de investigación y que el fiscal comete un error al hacerlo.

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06 Jun 2018 14:30 Nacionales

Marito confirma a nueva titular de Seprelad

Un ente que está en vista de todos en estos últimos días de Horacio Cartes es la Seprelad que no renueva a su ministro desde hace 9 años. Marito ya designó a una mujer para que esté al frente de esta institución.

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17 May 2018 10:50 Nacionales

Seprelad retrasó investigación sobre Messer, asegura fiscal

Uno de los fiscales encargados del caso de Darío Messer, indicó desde que se generó el retraso de entrega de documento por parte de la Seprelad, la investigación sufrió un retraso considerable.

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07 May 2018 13:40 Nacionales

Ratifican dilación de SEPRELAD y anuncian posible imputación a Messer

El Ministerio Público ratifica que recibieron información de la SPRELAD recién en abril del 2018 y que Darío Messer podría ser imputado en nuestro país por producción de documentos falsos en la empresa Chaí S.A.

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06 May 2018 16:40 Nacionales

Llamativa demora de Seprelad en reporte de acciones sinuosas de Messer

La Fiscalía comunicó que los fiscales que investigarán el caso del empresario Dario Messer, pedirán informes a Seprelad por haber enviado tardíamente información de operaciones sospechosas del “hermano de Cartes”.

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21 Jun 2016 11:23 Nacionales

Droga y lavado mueven USD 6.000 millones al año

Un estudio realizado a nivel local señala que la economía informal mueve USD 12.000 millones al año, la mitad corresponde a la comercialización de drogas y lavado de dinero.

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19 Abr 2016 10:34 Nacionales

Cartes veta “blindaje a narcos”

El Presidente de la República Horacio Cartes vetó parcialmente la nueva ley de bancos. El mandatario le bajó el pulgar al artículo que exige una orden judicial para ver cuentas de investigados.

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16 Ene 2015 06:30 Nacionales

Crece monitoreo del lavado

En los últimos días se ha hablado mucho de lavado de dinero, en varios sectores de la economía local. La base de análisis de la Seprelad se está ampliando y aumentan las operaciones sospechosas.

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15 Ene 2015 06:28 Nacionales

¿Lavado en playas de vehículos?

La Seprelad se apresta a exigir que las playas de vehículos usados tengan que informar acerca de sus actividades. La comercialización de rodados ha llamado la atención de la institución de prevenir el lavado de dinero.

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25 Oct 2014 16:15 Nacionales

¿Dónde se lava dinero?

El “dinero sucio” generado en actividades ilegales como el narcotráfico debe blanquearse de alguna manera. Los datos de la Seprelad mencionan rubros legales a donde se destinan los fondos.

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