• Acerca del país / About the country »
  • El clima en Asunción: No disponible
Sábado, 21 de Julio de 2018, 05:35 (08:35 GMT)

Búsquedas

Noticias etiquetadas con: "seprelad"

Thumb_messer.jpg
17 May 2018 10:50 Nacionales

Seprelad retrasó investigación sobre Messer, asegura fiscal

Uno de los fiscales encargados del caso de Darío Messer, indicó desde que se generó el retraso de entrega de documento por parte de la Seprelad, la investigación sufrió un retraso considerable.

Thumb_fiscala.jpg
07 May 2018 13:40 Nacionales

Ratifican dilación de SEPRELAD y anuncian posible imputación a Messer

El Ministerio Público ratifica que recibieron información de la SPRELAD recién en abril del 2018 y que Darío Messer podría ser imputado en nuestro país por producción de documentos falsos en la empresa Chaí S.A.

Thumb_messer1.png
06 May 2018 16:40 Nacionales

Llamativa demora de Seprelad en reporte de acciones sinuosas de Messer

La Fiscalía comunicó que los fiscales que investigarán el caso del empresario Dario Messer, pedirán informes a Seprelad por haber enviado tardíamente información de operaciones sospechosas del “hermano de Cartes”.

Thumb_drogabuquesenad.jpg
21 Jun 2016 11:23 Nacionales

Droga y lavado mueven USD 6.000 millones al año

Un estudio realizado a nivel local señala que la economía informal mueve USD 12.000 millones al año, la mitad corresponde a la comercialización de drogas y lavado de dinero.

Thumb_cartesdiario.jpg
19 Abr 2016 10:34 Nacionales

Cartes veta “blindaje a narcos”

El Presidente de la República Horacio Cartes vetó parcialmente la nueva ley de bancos. El mandatario le bajó el pulgar al artículo que exige una orden judicial para ver cuentas de investigados.

Thumb_lavado.jpg
16 Ene 2015 06:30 Nacionales

Crece monitoreo del lavado

En los últimos días se ha hablado mucho de lavado de dinero, en varios sectores de la economía local. La base de análisis de la Seprelad se está ampliando y aumentan las operaciones sospechosas.

Thumb_playasautosuh.png
15 Ene 2015 06:28 Nacionales

¿Lavado en playas de vehículos?

La Seprelad se apresta a exigir que las playas de vehículos usados tengan que informar acerca de sus actividades. La comercialización de rodados ha llamado la atención de la institución de prevenir el lavado de dinero.

Thumb_lavadoefe.jpg
25 Oct 2014 16:15 Nacionales

¿Dónde se lava dinero?

El “dinero sucio” generado en actividades ilegales como el narcotráfico debe blanquearse de alguna manera. Los datos de la Seprelad mencionan rubros legales a donde se destinan los fondos.

Thumb_playas_de_autos2.png
08 Ago 2014 18:12 Nacionales

¿En playas de autos se lava dinero?

Esto es lo que se preguntan en la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). En breve, incluirán a las playas de autos al sistema de declaración obligatoria ante la institución.

Thumb_d_lares_bolivia.png
02 Oct 2013 12:49 Otras Noticias

Lanzan desde avioneta una bolsa de Prosegur con 1 millón de dólares

Ocurrió en Bolivia. La Seprelad ya solicitó un informe al vecino país sobre el origen del dinero que, de acuerdo a las autoridades bolivianas, provienen de un banco paraguayo.

Webs amigas