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Domingo, 23 de Septiembre de 2018, 14:27 (17:27 GMT)

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Noticias etiquetadas con: "lavado de dinero"

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23 Ago 2018 16:59 Nacionales

González Daher no habló sobre operativo fiscal en su residencia

Luego de que fiscales se constaten en la residencia de Óscar González Daher, el senador no quiso dar ninguna declaración y reiteró que sobre su renuncia no va a hablar.

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23 Ago 2018 14:55 Nacionales

González Daher sería accionista de firma investigada por lavado

El allanamiento a la casa de OGD se dio debido a que la dirección de su vivienda figuraba como la de una inmobiliaria a la que Seprelad detectó operaciones económicas sospechosas en donde el senador sería accionista.

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16 Ago 2018 22:13 Nacionales

¿Por qué la Triple Frontera atrae a grupos terroristas?

Tras el ataque a la Embajada de Israel en Argentina en 1992, se supo que en la Triple Frontera se instalaron grupos terroristas financiados por ingresos tráfico de drogas, armas, trata de personas y otros ilícitos.

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01 Jun 2018 10:40 Nacionales

Messer, dueño de al menos '10 Asunción' en Paraguay

Periodistas brasileños llegaron hasta la estancia de Darío Messer en Paraguarí. En total, en el país, cuenta con al menos 100.000 hectáreas de tierras. Solo en Chai convirtió USD 900 mil en USD 38 millones, en 4 años.

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16 May 2018 16:23 Nacionales

Messer, declarado en rebeldía

Darío Messer, imputado por lavado de dinero y asociación criminal, fue declarado en rebeldía este miércoles luego de que no se presente a la audiencia de imposición de medidas.

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16 May 2018 09:30 Nacionales

Primo de Cartes no se presenta a audiencia y recusa a juez

El primo del presidente Horacio Cartes comienza a esquivar a la justicia. No se presentó a la audiencia de imposición de medidas y su abogado recusó al juez de la causa.

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11 May 2018 10:50 Internacionales

El 'fiestero' Messer, en scooter por Río y con celebridades

Una de las fotos que recorre el mundo es la de Messer junto al 'fenómeno' Ronaldo y Lula. La prensa brasileña cuenta de qué manera el "lavador" recorría las calles de Río en scooter y compartía con grandes celebridades.

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08 May 2018 19:57 Nacionales

Imputan a Messer por lavado de dinero y asociación criminal

Darío Messer finalmente fue procesado por el escándalo que está involucrado. La Fiscalía abrió una carpeta contra él por lavado de dinero y asociación criminal. Otras tres personas están imputadas.

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08 May 2018 15:10 Nacionales

Caso Messer podría volver a meter a Paraguay en la "lista gris"

El senador Luis Castiglioni refirió que el caso Messer podría afectar negativamente al Paraguay, que podría volver a la lista de naciones que no cooperan para la erradicación del lavado de activos.

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03 May 2018 12:30 Nacionales

Rige orden de captura y Gobierno afirma que no beneficiará a Messer

Interpol Paraguay confirmó que recibió la orden de captura del empresario Darío Messer, quien estaría refugiado en el país y es investigado por el caso Lava Jato. Desde el Gobierno aseguraron que no lo beneficiarán.

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