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Noticias etiquetadas con: "lavado de dinero"

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01 Feb 2017 08:02 Nacionales

SET sospecha de lavado de dinero

Se expusieron dos ejemplos de grandes contribuyentes que deducen el pago de tributos con inversiones que sobrepasan ampliamente sus ingresos. La SET afirma que no permitirá que se limpie dinero sucio con el IRP.

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24 Dic 2016 13:15 Nacionales

Detectan esquema de lavado de dinero del PCC

Autoridades identificaron la estructura financiera del Primer Comando de la Capital (PCC), uno de los grupos delictivos más grandes de Brasil, tras una investigación que derivó en diversos allanamientos y detenidos.

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09 Dic 2016 17:00 Nacionales

Así se protege el lavado de dinero en el Paraguay

Emanuele Ottolenghi investiga el financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera y relaciona a Walid Amine Sweid, cerebro del megalavado de dinero, con altas autoridades locales.

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08 Dic 2016 17:01 Nacionales

"Siempre hay autoridades involucradas en los grandes contrabandos"

Emanuele Ottolenghi, director de la Fundación para la Defensa de la Democracia de Estados Unidos, aseguró para latele Noticias que en casos de lavado de dinero y contrabando, siempre hay complicidad de las autoridades.

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15 Nov 2016 16:14 Nacionales

Cartes pide celeridad para tratar proyecto para transparentar las S.A

Horacio Cartes instó a estudiar lo más pronto posible un proyecto de ley que tratará de transparentar la creación de sociedades anónimas. Buscan evitar el lavado de dinero.

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10 Nov 2016 06:57 Nacionales

Incautan evidencias del caso más grande de lavado de dinero

La Fiscalía informa que las más de 20 empresas intervenidas eran de fachada y tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.

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03 Sep 2016 13:30 Nacionales

Caso Forex: 3 y 4 años de cárcel por lavar dinero del narcotráfico

La Fiscalía dio a conocer la sentencia a los primeros tres involucrados que fueron juzgados en el caso Forex. Se comprobó que la asociación delictiva lavó dinero del narcotráfico y el contrabando de cigarrillos.

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26 Ago 2016 12:10 Nacionales

Caso Forex: Confirman esquema que lavaba dinero del narcotráfico

El 31 de agosto se dará a conocer la sentencia en el caso que investiga la participación de altos funcionarios de importantes bancos de plaza en un sistema que lavaba dinero proveniente del narcotráfico.

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03 Ago 2016 13:48 Internacionales

Juez envía a juicio oral a Pérez Corradi por lavado de dinero

Un juez federal envió a juicio oral al supuesto narcotraficante Ibar Pérez Corradi en la causa que investiga el presunto lavado de activos provenientes de delitos cometidos con la venta de medicamentos.

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07 Jul 2016 19:45 Nacionales

Denilson Sánchez deja Tacumbú

El intendente con permiso de Capitán Bado, Denilson Sánchez, dejó Tacumbú tras compurgar la pena mínima establecida por el delito de lavado de dinero.

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