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Noticias etiquetadas con: "lavado de dinero"
El Tribunal Federal Penal de Porto Alegre condenó a cinco años y cinco meses de prisión en régimen semiabierto al hermano y representante de Ronaldinho Gaúcho, por lavado de dinero y otros delitos fiscales.
Horacio Cartes habló en medio de una tormenta de publicaciones periodísticas, en base a un cable filtrado por Wikileaks que lo sindica como cabecilla de una organización criminal. "No temo a la investigación", aseguró.
Argentina promulgó una ley contra el lavado de dinero cuyos detalles expondrá su ministro de Justicia, Julio Alak, en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en México.
El papa Benedicto XVI promulgó hoy un documento para luchar contra el blanqueo de dinero en la instituciones financieras del Vaticano, tres meses después de que el Banco Vaticano fuera investigado.
Según un informe internacional, Paraguay ha logrado avances en este campo pero persisten aún algunas deficiencias "estratégicas" que debe ir superando como la identificación y confiscación de activos terroristas y mejorar la transparencia financiera. Este informe se publica el mismo día que el gobierno puso en vigencia una ley antiterrorista que permitirá combatir estos delitos.
La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía federal de México) inició una averiguación previa sobre supuesto lavado de dinero contra José Jorge Balderas, alias “El JJ”, presunto atacante del futbolista paraguayo Salvador Cabañas, informó hoy a Efe una fuente oficial.
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