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Martes, 18 de Junio de 2019, 17:29 (20:29 GMT)

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Noticias etiquetadas con: "lavado de dinero"

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09 Dic 2018 22:09 Nacionales

Si se confirma dinero sucio de Messer, se recuperarían USD 10 millones

El senador Jorge Querey manifestó que si se comprueba que el dinero de Darío Messer, utilizado para comprar bonos soberanos, proviene del lavado de dinero, los bienes pueden ser decomisados.

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06 Dic 2018 10:10 Nacionales

Por falta de garantías, Messer no se presentará ante la Justicia

La abogada de Darío Messer, anunció que su cliente no se presentará a la justicia por no existir garantías jurídicas. Además, calificó de parcialista a la comisión del Congreso que investiga a su defendido.

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01 Dic 2018 13:00 Nacionales

Fiscal solicita la apertura de caja fuerte del clan Zacarías

En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el fiscal René Fernández solicitó la apertura de la caja fuerte incautada de una de las oficinas de la familia Zacarías Irún.

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21 Nov 2018 13:10 Nacionales

Comisión bicameral cita a 9 cartistas a declarar por el caso Messer

Nueve personas que ocuparon puestos claves durante el gobierno de Horacio Cartes, fueron convocadas a declarar ante la Comisión Bicameral que investiga el caso de lavado de dinero vinculado a Darío Messer.

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16 Nov 2018 06:51 Nacionales

Extraditan a Mahmoud Alí Barakat a Estados Unidos

Este viernes se concretó la extradición de Mahmoud Alí Barakat a EE.UU, un hombre de origen libanés que es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Este sujeto fue detenido en junio en Asunción.

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07 Nov 2018 11:45 Nacionales

Destacan acuerdo con Italia para luchar contra el lavado de dinero

La visita oficial del presidente Mario Abdo a Italia culmina este miércoles con la participación en un foro de inversiones. Además se destaca la concreción para una cooperación para la lucha contra el lavado de dinero.

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05 Oct 2018 08:35 Nacionales

Fiscalía sigue requisando documentos en Municipalidad de CDE

La Fiscalía sigue con la incautación de documentos en la Municipalidad de Ciudad del Este, dentro del marco que investiga al clan Zacarías por varios ilícitos. Las labores se realizaron sin pausas en la madrugada.

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28 Sep 2018 14:40 Nacionales

Abren oficialmente investigación contra el clan Zacarías

El fiscal Leonardi Guerrero confirmó que hoy inicia oficialmente la investigación contra Sandra McLeod, Javier Zacarías Irún y otros, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.

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17 Sep 2018 11:20 Nacionales

González Daher fue citado y fiscalía apunta a formalizar su imputación

El fiscal René Fernández informó que la investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito sigue su curso y ya fue citado a declarar Óscar González Daher. Esto técnicamente implica una imputación.

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23 Ago 2018 16:59 Nacionales

González Daher no habló sobre operativo fiscal en su residencia

Luego de que fiscales se constaten en la residencia de Óscar González Daher, el senador no quiso dar ninguna declaración y reiteró que sobre su renuncia no va a hablar.

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